ag捕鱼王官方网站本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
出席和授权出席本次股东大会的股东共 14人，持有表决权的股份总数55,487,000股，占公司有表决权股份总数的 81.60%。
公司董事会对2023年度进行了总结，包括2023年度公司经营情况、董事会日常工作情况手机ag捕鱼王，编制了《2023年度董事会工作报告》。
普通股同意股数 55,487,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
根据公司章程及相关法律、法规规定，公司监事会编制了《2023年度监事会工作报告》，总结2023年度监事会工作情况。
普通股同意股数 55,487,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股手机ag捕鱼王，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2023年度审计报告，编制了2023年度财务决算报告。
普通股同意股数 55,487,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
详见公司于 2024年 4月 29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-014）。
普通股同意股数 55,487,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
详见公司于 2024年 4月 29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）披露的《谢裕大茶叶股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-010）和《谢裕大茶叶股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号:2024-011）。
普通股同意股数 55,487,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
公司根据2023年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了2024年度财务预算报告。
普通股同意股数 55,487,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
详见公司于 2024年 4月 29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）披露的《续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-008）。
普通股同意股数 55,487,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
（八）审议通过《关于2024年度向银行申请授信额度及相关担保的议案》 1.议案内容：
详见公司于 2024年 4月 29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）披露的《关于2024年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-012）。
普通股同意股数 55,487,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
详见公司于 2024年 4月 29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）披露的《关于预计2024年度日常性关联交易的公告》（公告编号:2024-007）。
交易事项（一）普通股同意股数21,031,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
交易事项（二）普通股同意股数48,907,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
交易事项（三）普通股同意股数50,887,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
关联股东谢一平、谢戎在交易事项（一）、关联股东久乘投资管理 （上海）有限公司——久乘鸿运新三板一号基金手机ag捕鱼王、久乘投资管理（上海）有限公司——久裕新三板私募投资基金在交易事项（二）、关联股东杨义云在交易事项（三）中均已分别回避表决。
公司2023年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《公众公司办法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
《安徽天禾律师事务所关于谢裕大茶叶股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》